公告日期：2025-07-24

金陵药业股份有限公司经理层

绩效考核管理办法

第一章 总 则

第一条 根据国家相关政策文件及国有企业职业经理人、
任期制契约化改革工作要求，为促进金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）实施职业经理人改革的经理层成员切实履行职责，维护全体股东权益，建立有效的绩效考核激励和约束机制，结合公司实际，特制订本办法。

第二条 本办法所称职业经理人，是指按照“市场化选
聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则选聘和管理的，在充分授权范围内依靠专业的管理知识、技能和经验，实现公司经营目标的高级管理人员。

第三条 适用范围

本办法适用于公司实施职业经理人改革的经理层成员，具体包括总裁、副总裁（含常务副总裁）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师、总裁助理等《公司章程》中规定的高级管理人员。

第四条 基本原则

（一）坚持可持续原则。短期目标与长远发展相统一，切实发挥公司战略引领作用，构建年度考核与任期考核相结合，既立足当前、又着眼长远的考核体系。

（二）坚持依法依规原则。科学界定经理层的职责边界，依法合规履行管理经理层的权利，坚持效益优先、注重质量、防范经营风险。

（三）坚持市场化原则。遵循市场经济规律和发展规律，健全市场化经营机制，突出创新驱动发展，强化正向激励，
激发公司活力，提升核心竞争力。

（四）坚持激励约束匹配原则。坚持业绩考核与激励约束紧密结合，坚持责权利相统一，建立与经理层选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的激励约束机制。

第二章 考核机构与职责

第五条 公司董事会是经理层绩效考核的决策机构，主
要负责审定绩效考核管理办法，确定绩效考核指标及经营管理目标，审定考核结果和薪酬兑现方案。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会主要负责组织拟
订经理层的绩效考核办法并提交董事会审议，组织开展经理层的绩效考核。

第七条 公司人力资源部（党委组织部）根据董事会审
定的绩效考核管理办法，负责落实经理层的绩效考核和薪酬对接和兑现工作。

第八条 公司董事会办公室（战略研究部）负责做好董
事会决策的前期准备工作及会议筹备工作；公司财务部和审计合规部（公司律师事务部）等职能部室提供相应的考核支持。

第三章 考核形式与考核周期

第九条 经理层的绩效考核实行年度考核和任期考核相
结合。由董事会授权董事长与总裁签订其《年度绩效考核目标责任书》与《任期绩效考核目标责任书》，由总裁与其他经理层成员签订其《年度绩效考核目标责任书》与《任期绩效考核目标责任书》。

第十条 《年度绩效考核目标责任书》和《任期绩效考
核目标责任书》一经签订，原则上不作修改和调整。如遇不可抗力或重大市场变化等特殊情况，经理层可提出调整申请，由董事会结合市场经营等情况酌情调整。

第十一条 年度考核以公历年为考核周期，任期考核以
三年任期为考核周期。如遇特殊情况造成考核周期缩短或延长的，根据实际任职时间计算。

第四章 考核内容与管理

第十二条 年度考核包括年度绩效考核和年度综合考核
评价。年度绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及各经理层成员岗位职责分工等因素确定相应的考核内容。

（一）年度绩效考核指标

年度绩效考核指标包括经营业绩指标、重点工作任务指标、约束性指标、加分指标四类，各类型指标设定相应目标值和标准分值。具体各指标相关的目标值、标准分值及评分标准以《年度绩效考核目标责任书》为准。

1.经营业绩指标

以当期经营业绩指标为主，可选择利润总额、营业收入、资产负债率、净资产收益率、营业现金比率、应收账款周转率、劳动生产率等指标。财务类指标的考核计算口径原则上须与年度财务预算口径保持一致。

2.重点工作任务指标

主要是与各经理层成员职责分工相关的个性化指标，重点围绕深化改革、创新发展、新质生产力提升、投资与资本运作、安全生产、管理提升等内容，具体根据年度实际情况及要求下达。

3.约束性指标

以在管理效能、经营风险防范、廉洁从业、安全生产、环境保护、意识形态、维护稳定等方面必须达到的管理要求为导向。

4.加分指标

超额完成考核目标任务，或在考核任务之外……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。