公告日期：2025-07-24

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-047
金陵药业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十九次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。

2、本次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有
效表决票 8 张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》。

公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本 议案由 4 名非关联董事进行审议表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

3、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日指
定报纸、网站刊登的《金陵药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

4、审议通过了《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详

见 2025 年 7 月 24 日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《金
陵药业股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》。原《金陵药业股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》同步废止。
5、审议通过了《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详
见 2025 年 7 月 24 日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司职业经
理人薪酬管理办法》。原《金陵药业股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》同步废止。

6、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名邹勇志为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东
大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日指定报纸、网站刊登的《金
陵药业股份有限公司关于增补非独立董事的公告》。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 7 月 24 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日
附件:邹勇志女士简历

邹勇志女士，1978 年出生，工学博士，无党派。2012 年 7 月至
2016 年 1 月担任福建省永泰县政府副县长；2016 年 1 月至 2019 年 7
月担任福建省福州市科学技术局副局长；2019 年 7 月至 2025 年 3 月
担任……
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