公告日期：2025-08-08

山东华特达因健康股份有限公司
章 程

（需经公司股东会审议）

二〇二五年八月八日

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会 ......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......13
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开 ......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 党的组织 ......29
第六章 董事和董事会 ......31
第一节 董事的一般规定......31
第二节 董事会......36
第三节 独立董事......42
第四节 董事会专门委员会 ......46
第七章 高级管理人员 ......48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......51
第一节 财务会计制度 ......51
第二节 内部审计......56
第三节 会计师事务所的聘任......57
第九章 通知和公告......58
第一节 通知 ......58
第二节 公告 ......58
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......59
第一节 合并、分立、增资和减资 ......59
第二节 解散和清算......61
第十一章 修改章程......64
第十二章 附则......65

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224号文批准，于一九九三年六月二十六日以募集方式设立；公司于一九九六年八月按照国务院国发〔1995〕17号文和山东省人民政府鲁政发〔1995〕126号文要求，依照《公司法》进行了规范，得到山东省经济体制改革委员会鲁体改函字（1996）第56号文确认，并由“山东声乐鞋业（集团）股份有限公司” 更名为“山东声乐股份有限公司”。经公司股东大会审议通过，2001年11月 11 日，公司名称由“山东声乐股份有限公司”变更为“山东山大华特科技股份有限公司”。经公司2020年年度股东大会审议通过，2021年4月26日，公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。公司在山东省工商行政管理局注册登记，营业执照号为：370000018002826。因实施“三证合一”，2016年2月26日，公司的社会信用代码统一为91370000163099017C。

第三条 公司于一九九九年四月十二日经中国证券监督管理委员会批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的内资普通股3000万股，并于一九九九年六月九日在深圳证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：山东华特达因健康股份有限公司
SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD
。

第五条 公司住所：山东省沂南县县城振兴路6号

邮政编码：276300

第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰叁拾叁万壹仟肆佰捌拾伍元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意 相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关……
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