公告日期：2025-08-08

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-034
山东华特达因健康股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：

4.1 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30

4.2 网络投票时间：2025 年 8 月 26 日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月26日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2025 年 8 月 26 日 09:15 至 2025 年 8 月 26 日 15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日

7.出席对象：

7.1 截至 2025 年 8 月 21 日收盘后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2 本公司董事、高级管理人员及聘请的律师。

8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议

室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备 注
提案 该 列 打 勾
提案名称

编码 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年中期利润分配预案 √

2.00 关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案 √

3.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

2.次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1、3、4 项议案为普通表
决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届

董事会第四次会议审议通过，议案内容报告详见 2025 年 8 月 8 日公

司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.本次会议议案 2“关于修改《公司章程》及变更公司经营范围
的议案”属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、现场会议登记办法

1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出……
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