公告日期：2025-08-27

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-032
浙江钱江摩托股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月16日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》同
时刊登于 2025 年 8 月 27 日《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-

034）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53元。

基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以截至2025年6月30日总股本

526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利263,305,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 97.79 %。

在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，对《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。

具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反……
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