公告日期：2025-08-27

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-037
浙江钱江摩托股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决定召开2025年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日14:30。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议事项

备注

该列打勾的

提案编码 提案名称

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2、上述议案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人……
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