公告日期：2025-06-28

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-042
四川泸天化股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：廖廷君董事长

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 217 名，代表有
表决权的股份数为 919,992,794 股，占公司有表决权的股份总数的 58.67%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
605,439,790 股，占公司有表决权的股份总数的 38.61%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 209 名，代表有表决权的股份 314,553,004 股，占公司
有表决权的股份总数的 20.06%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表 决结果四舍五入后保留两位小数）：

序 同意 反对 弃权 表决结
号 议案名称 果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

1 2024 年度董事 915,423,093 99.50 4,297,900 0.47 271,801 0.03 通过
会工作报告

2 2024 年度监事 915,423,093 99.50 4,297,900 0.47 271,801 0.03 通过
会工作报告

2024 年度内部

3 控制自我评价 915,424,793 99.50 4,304,800 0.47 263,201 0.03 通过
报告

4 2024 年度报告 915,407,393 99.50 4,329,000 0.47 256,401 0.03 通过
及摘要

5 2024 年度财务 915,407,393 99.50 4,329,000 0.47 256,401 0.03 通过
决算报告

6 2024 年度利润 915,405,493 99.50 4,432,800 0.48 154,501 0.02 通过
分配预案

2024 年度董事

7 长廖廷君先生 915,421,393 99.50 4,552,401 0.49 19,000 0.01 通过
薪酬的议案

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