公告日期：2025-06-13

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-039
四川泸天化股份有限公司

关于增加 2024 年度股东会临时提案

暨召开 2024 年度股东会补充通知的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，
并于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2024
年度股东会的通知》（公告编号：2025-022），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。

2025 年 6 月 12 日，公司董事会分别收到持股 1%以上股东泸天化（集团）有限
责任公司（以下简称“泸天化集团”）和中国银行股份有限公司泸州分行（以下简称“中国银行泸州分行”）发来的《关于增加股东会临时提案的函》。其中，泸天
化集团提议将 2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过的
《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》作为临时提案提请 2024 年度股东会审议；中国银行泸州分行
提议将 2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于
拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》和 2025 年 6 月 9 日召开的第八届董事会
第十三次临时会议审议通过的《关于选举马卫民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提请 2024 年度股东会审议。

依照《上市公司股东会规则》的规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案
并书面提交召集人。”截至2025年6月11日，泸天化集团持有公司股份约为23,655.04万股，占公司已发行总股本的比例约为 15.09%；中国银行泸州分行持有公司股份约为15,188.04万股，占公司已发行总股本的比例约为9.69%。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将前述五项临时提案提请 2024 年度股东会审议。

除增加前述五项临时提案外，公司于 2025 年 4 月 26 日刊发的《四川泸天化股
份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》列明的其他事项不变。现将补充临时提案后的通知全文公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2024 年度股东会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。

（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票
的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。

（七）出席及列席人员：

1.截止 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人……
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