公告日期：2025-08-30

国海证券股份有限公司

关于广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票
会后事项的核查意见及承诺函

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”、“发行人”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司 2025
年半年度报告》，国海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”或“主承销商”）作为广农糖业本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（深证上〔2025〕340 号）等文件的规定，对发行人自深圳证券交易所上市审核中心审
核通过（2025 年 7 月 23 日）至本核查意见及承诺函出具日的相关会后事项具体
说明如下：

一、发行人 2025 年 1-6 月业绩变动的说明

（一）发行人 2025 年 1-6 月业绩情况

发行人 2025 年 1-6 月主要经营数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 同比变动率

营业收入 134,463.35 181,334.51 -25.85%

营业成本 118,050.60 160,437.20 -26.42%

营业毛利 16,412.75 20,897.30 -21.46%

营业毛利率 12.21% 11.52% 上升 0.68 个百
分点

销售费用 2,836.90 2,886.66 -1.72%

管理费用 7,420.86 7,609.50 -2.48%

研发费用 500.83 685.98 -26.99%

项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 同比变动率

财务费用 4,383.40 7,486.07 -41.45%

信用减值损失（损失以“-” 396.99 -163.21 -343.23%

号填列）

资产减值损失（损失以“-” -467.10 130.33 -458.39%

填列）

营业利润 1,514.75 2,221.86 -31.83%

利润总额 1,304.23 2,092.73 -37.68%

所得税费用 644.16 734.73 -12.33%

净利润 660.06 1,358.00 -51.39%

归属于母公司股东的净利润 1,021.39 ……
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