公告日期：2025-08-28

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-059
广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2025 年 8 月 27 日上午 9：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事长罗
应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦沣女士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。

4.会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。

列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 4 人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2025 年半年度报告全文及摘要》。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《关于修订公司<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6.《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7.《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事……
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