公告日期：2025-08-28

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-064

广西农投糖业集团股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月

27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<股东

大会议事规则>的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款

进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订公司《股东大会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关

法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《股东大会

议事规则》进行修订，具体内容如下：

修改

序号 修订前 修订后

方式

《南宁糖业股份有限公司股东大会议事 《广西农投糖业集团股份有限公司股东
1 修订

规则》 会议事规则》

2 全文的“股东大会” 修订 修改为“股东会”

第一条 为进一步规范南宁糖业股份 第一条 为进一步规范广西农投糖
有限公司(以下简称“公司”)股东大会运 业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
3 作程序，根据《中华人民共和国公司法》 修订 股东会运作程序，根据《中华人民共和国
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 人民共和国证券法》(以下简称《证券

修改

序号 修订前 修订后

方式

市公司股东大会规则》和《公司章程》(以 法》)、《上市公司股东大会规则》和《公
下简称“公司章程”)及其它相关法律、 司章程》(以下简称“公司章程”)及其它
法规的规定，制定本规则。 相关法律、法规的规定，制定本规则。

第三条 股东大会是公司的最高权 第三条 股东会是公司的最高权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划； (一)选举和更换董事，决定有关董事
2、选举和更换非由职工代表担任的 的报酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 (二)审议批准董事会的报告；

事项； (三)审议批准公司的利润分配方案
3、审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；

4、审议批准监事会报告； (四)对公司增加或者减少注册资本
5、审议批准公司的年度财务预算方 作出决议；

案、决算方案； (五)对发……
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