公告日期：2025-08-28

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-063

广西农投糖业集团股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月

27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<董事

会议事规则>的议案》，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款进行

修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订公司《董事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司

实际情况和经营发展需要，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体

内容如下：

修订

序号 修订前 修订后

方式

1.全文“股东大会”相关表述； 1.全文“股东大会”表述修改为“股东会”；
2.全文涉及“监事会”“监事”相关职责 2.全文“监事会”“监事”相关职责和表
1 修订

和表述。 述修改为“审计委员会”相关职责和表述
或删除。

2 新增 第一章 总则

为进一步规范董事会的议事方式和 第一条 为进一步完善公司法人治
3 决策程序，促使董事和董事会有效地履行 修订 理结构，规范董事会的运作，提高董事会
职责，提高董事会规范运作和科学决策水 的工作效率和科学决策能力，保证公司董

修订

序号 修订前 修订后

方式

平，根据《中华人民共和国公司法》《中 事会依法行使权利，依据《中华人民共和
华人民共和国证券法》《上市公司治理准 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
市公司独立董事管理办法》等有关法律法 上市规则》《公司章程》及其他有关法律、
规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 法规、规范性文件的有关规定，特制定本
规则。

第一条 董事会为股东大会执行机 第二条 公司设董事会，对股东会负
4 构，在股东大会闭会期间负责公司日常经 修订 责。

营决策。

5 新增 第二章 董事会的组成及职权

第三条 董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事的人数为 3 人，职工代表董事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。