公告日期：2025-08-28

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-065

广西农投糖业集团股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月

27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<独立

董事工作制度>的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》的相关条款

进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订公司《独立董事工作制度》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司

实际情况和经营发展需要，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具

体内容如下：

修改

序号 修订前 修订后

方式

第八条 独立董事必须保持独立 第八条 独立董事必须保持独立性。
性。下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：

…… ……

（八）……第一款中“主要社会关 （八）……第一款中“主要社会关系”
1 系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 修订 是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的
配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子
配偶、子女配偶的父母等；“重大业务 女配偶的父母等；“重大业务往来”是指
往来”是指根据深圳证券交易所《股票 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
上市规则》及其他相关规定或者公司章 其他相关规定或者《公司章程》规定需提

修改

序号 修订前 修订后

方式

程规定需提交股东大会审议的事项，或 交股东会审议的事项，或者深圳证券交易
者深圳证券交易所认定的其他重大事 所认定的其他重大事项；“任职”是指担
项；“任职”是指担任董事、监事、高 任董事、高级管理人员以及其他工作人员。
级管理人员以及其他工作人员。

第十一条 公司董事会、监事会、 第十一条 公司董事会单独或者合计
单独或者合计持有公司已发行股份百 持有公司已发行股份百分之一以上的股东
2 修订

分之一以上的股东可以提出独立董事 可以提出独立董事候选人，并经股东会选
候选人，并经股东大会选举决定。…… 举决定。……

第十二条 …… 第十二条 ……

（五）在过往任职独立董事期间因 （五）在过往任职独立董事期间因连
连续两次未亲自出席董事会会议或者 续两次未亲自出席董事会会议或者因连续
因连续两次未能亲自出席也不委托其 两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
3 他董事出席董事会会议被董事会提请 修订 董事会会议被董事会提请股东会予以撤
股东大会予以撤换，未满十二个月的； 换，未满十二个月的；

（六）深圳证券交易所认定的其……
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