
公告日期:2025-08-28
证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-062
广西农投糖业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月
27 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》,同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、修订说明
1.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况,为维护公司职工合法权益,拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款。
2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,拟将《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。
3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,结合公司实际情况,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,监事会的职权由审计委员会行使,同时《公司章程》中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。
4.根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印
发自治区国资委履行出资人职责企业公司章程指引(2024 年修订版)的
通知》(桂国资发〔2024〕41 号)的相关规定,将《公司章程》中原第
五章党委会及相关条款进行修改。
二、《公司章程》的修订情况
修改
序号 修订前 修订后
方式
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益,规范公司的组织和行为,充 债权人的合法权益,规范公司的组织和行
1 修订
分发挥党委的领导核心和政治核心作用, 为,充分发挥党委的领导核心和政治核心
根据…… 作用,根据……
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司(以下简 他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。 称“公司”)。
2 修订
……公司在广西壮族自治区工商行政 ……公司在广西壮族自治区工商行政
管理局注册登记,取得营业执照,营业执 管理局注册登记,取得营业执照,统一社
照号码[450000000000566]。 会信用代码【914500001983203917】。
第七条 公司的营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份
3 修订
有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代
人。 表人 。董 事长辞任的,视为同时辞去法
定代表人。
4 ……
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