公告日期：2025-08-28

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—030
大亚圣象家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第
八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 19 日（周五）下午 2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 9 月 19 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年 9月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子
（需逐项表决） 议案数：（9）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.07 关于修订《分红管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》 √

的议案

2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

3.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议 √

案

（二）披露情况

上述议案已经公司第……
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