公告日期：2025-08-05

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-035
数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。有关会议召开的
通知，公司于 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事王直民以
通讯方式参加本次会议。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《独立董事工作制度》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
本次担保对象为公司或全资子公司，担保风险较小。因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日

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