公告日期：2025-08-05

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-037
数源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月
4 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》相关条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理章程备案等相关事宜。《公司章程》主要修订条款对照表详见附件，修订后的《公司章程》全文、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

《公司章程》主要修订条款对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和充分发挥党委的政治核心作用，根据《中 行为，充分发挥党委的政治核心作用，国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党《中华人民共和国公司法》（以下简称 章》”）、《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、市公司章程指引（2022 年修订）》和其他 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行公
人。 司事务的董事。代表公司执行公司事务
的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

增加：

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。