公告日期：2025-08-05

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-036
数源科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会
第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 7 月 29 日由专人或以电子邮
件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。