公告日期：2025-06-13

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-029
数源科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 12 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以通讯方式召开了
第九届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6 月 6 日由专人或
以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：

(一) 审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的议案》。
本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有利于公司聚焦主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益，因此董事会同意本议案。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

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