公告日期：2025-07-22

证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2025-061
湖南景峰医药股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十次会议的通知。
2、公司第八届董事会第四十次会议于2025年7月21日上午9:30-11:30以通讯方 式召开。

3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，参会董事通过了以下议案：

1、《关于出售子公司股权的议案》。

为优化资产结构，公司拟将子公司上海景峰制药有限公司持有的江西延华医药 有限公司51%股权以人民币14.25万元的价格转让给江西少阳医药有限公司。本次交 易完成后，江西延华医药有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《关于出售子公司股权的公告》 （公告编号：2025-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2025年7月22日

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