公告日期：2025-09-10

浙商中拓集团股份有限公司

公 司 章 程

（2025 年修订）

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 党组织......5

第四章 股份...... 8

第五章 股东和股东会......11

第六章 董事和董事会......30

第七章 高级管理人员......44

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第九章 通知和公告...... 52

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第十一章 修改章程......60

第十二章 附则...... 60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律法规规定，制定本章程。
第二条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经湖南省人民政府“湘政发〔1998〕99 号”文批准，以募集
方式设立；1999 年 4 月 12 日在湖南省市场监督管理局注册登记，取得
营业执照，营业执照号 4300001002319（3-3）；2018 年 8 月，公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：
91430000712108626U。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会 1999 年 3 月 11 日“证
监发行字〔1999〕28 号”文核准，于 1999 年 3 月 18 日首次向社会公
众发行人民币普通股 3,500 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，根据深圳证券交易所“深证上[1999]52 号”文通知于
1999 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙商中拓集团股份有限公司

英文全称：ZHESHANG Development Group Co.,LTD.

第五条 注册地址：

浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层
-28 层

邮编：311203

第六条 公司注册资本为人民币 709,663,179 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、公司党委（纪委）班子成员、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）、董事会秘书。

第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司的经营宗旨：以人为本，立足市场，诚信规范，
开拓创新，实现股东、员工、客户、社会利益最大化、价值最大化。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：金属矿
石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金银制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件销售；机械电气设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；软件开发；供应链管理……
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