公告日期：2025-08-23

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-55
浙商中拓集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向
全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年半年度报告》、2025-57《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-58《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股
东会议事规则》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董
事会议事规则》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独
立董事制度》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）《关于修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订。

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董
事会专门委员会实施细则》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《外部信息使用人管理制度》《关联交易管理办法》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）《关于制订<公司内部审计制度>的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《内
部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》
内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-59《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-60《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。