公告日期：2025-08-06

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补
措施的说明

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，说明如下：

一、本次重组对公司主要财务指标的影响

根据《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组对上市公司主要财务指标的影响如下表所示：

单位：万元

2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

项目 交易后 交易后

交易前 （备考） 变动率 交易前 （备考） 变动率

总资产 1,332,751.34 2,730,252.04 104.86% 1,303,943.02 2,653,293.44 103.48%

总负债 685,610.00 1,207,039.83 76.05% 663,945.41 1,116,190.09 68.11%

归属于母公司 502,158.37 992,142.46 97.58% 495,954.48 1,003,891.08 102.42%
所有者权益

营业收入 432,791.56 493,979.62 14.14% 2,214,686.42 2,455,138.67 10.86%

净利润 7,199.01 23,244.49 222.88% 24,606.14 87,085.18 253.92%

归属于母公司 6,309.31 17,137.17 171.62% 19,969.24 59,595.11 198.43%
股东的净利润

基本每股收益 0.09 0.11 22.22% 0.27 0.39 44.44%
（元/股）

2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

项目 交易后 交易后

交易前 （备考） 变动率 交易前 （备考） 变动率

资产负债率 51.44% 44.21% -14.06% 50.92% 42.07% -17.38%

注 1：上市公司 2025 年 3 月末/1-3 月财务数据未经审计；

注 2：变化率=（交易后-交易前）/交易前绝对值

本次重组完成后，集装箱码头集团将成为上市公司的控股子公司，上市公司的资产规模及盈利能力将显著提升，符合上市公司及全体股东的利益。

二、关于公司防范本次重组摊薄即期回报采取的措施

为了充分保护公司公众股东的利益，公司已制定了防范本次重组摊薄即期回报的相关措施，具体如下：

（一）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

目前公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。本次重组完成后，公司将进一步完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会按照法律、法规和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定履行职责，确保监事会（董事会审计委员会）能够独立有效地行使其监督权，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。