公告日期：2025-08-06

厦门港务发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比表

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
公司于 2025 年 3 月 17 日公告了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称重组预案）及相关文件。

公司已根据相关法律法规要求编制《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报
告书），并于 2025 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

交易各方声明 上市公司声明、交易 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

对方声明 2、补充披露相关证券服务机构及人员声明

释义 释义 根据重组报告书新增或修改的内容相应更
新并增加部分释义

1、更新本次交易方案概述；

2、更新募集配套资金情况；

3、更新本次交易对上市公司的影响；

4、更新本次交易已履行及尚需履行的决策
重大事项提示 重大事项提示 和审批程序；

5、更新本次交易对中小投资者权益保护的
安排；

6、补充披露本次交易摊薄即期回报情况及
其相关填补措施；

7、删除待补充披露的信息提示

重大风险提示 重大风险提示 更新与本次交易相关的风险、与标的资产相
关的风险

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

1、更新本次交易的背景和目的；

2、更新本次交易的具体方案；

3、更新本次交易的性质相关分析；

第一章 本次交易 第一章 本次交易概 4、删除本次交易的预估作价情况；

概况 况 5、更新本次交易对上市公司的影响；

6、更新本次交易已履行及尚需履行的决策
和审批程序；

7、更新本次交易相关方作出的重要承诺

1、补充披露上市公司设立及股本演变情况；
第二章 上市公司 第二章 上市公司基 2、更新上市公司前十大股东情况、上市公司
基本情况 本情况 主营业务发展情况、主要财务数据及财务指
标、报告期内的诚信情况及合法合规情况说
……
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