公告日期：2025-08-27

股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025-047 号

昆明云内动力股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2025 年 8 月 22 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。《2025 年半年度报告》
已 经 公 司 董事 会全 体 董 事 一 致审议通 过 ， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中
1 名激励对象退休不再具备激励对象资格及 1名激励对象持有的因第二个限售期（2024 年）解除限售条件未成就而应解除限售的限制性股票解除司法冻结，公司董事会同意回购注销其已授予但尚未解除限售的 117,000 股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。云南澜湄律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关文件。

本议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，基于公司注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本发生变更。综上，公司董事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司治理相关制度予以修订，相关议案逐项表决结果如下：

4.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.03、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票……
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