公告日期：2025-08-27

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-039
航天科技控股集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券
事务代表暨部分董事离任的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8
月25日召开了公司2025年第二次临时股东会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总法律顾问、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、第八届董事会成员组成情况

非独立董事：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、刘烨（职工董事）
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔

上述人员履历详见公司于 2025 年 8 月 5 日发布的《关于董事会
换届选举的公告》和与本公告同时发布的《关于选举公司职工董事的公告》。

二、选举董事长情况

公司董事会同意选举袁宁先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（履历后附）

三、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况

1、战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘烨

2、审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、魏学宝、胡继晔

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、张文纪、王清友

4、提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人杨涛为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

同意聘任以下高级管理人员，任期与第八届董事会任期一致。
1.总法律顾问：李瑜（履历后附）

2.董事会秘书：李一凡（履历后附）

3.财务总监：肖国兴（履历后附）

4.副总经理：李瑜、钟敏、郭禄鹏（履历后附）

截至目前，上述高级管理人员均未持有公司股份，未在公司的控
股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

（二）证券事务代表

同意聘任陆力嘉和朱可歆为公司证券事务代表（履历后附），任期与第八届董事会任期一致。

陆力嘉和朱可歆均取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。

（三）董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：010-83636095、010-83636130、010-83636061

电子邮箱：liyifan@as-hitech.com、lulijia@as-hitech.com、zhukexin@as-hitech.com

通讯地址：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼

五、部分董事离任情况

1.因公司第七届董事会届满并于2025年8月25日完成换届，公司第七届董事会董事胡发兴先生自换届完成当日起不再担任公司董事，仍然担任公司控股子公司IEE International Electronics and
Engineer……
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