公告日期：2025-08-27

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-008
航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
八届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会
议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应
表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委
托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

袁宁先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘烨

2、审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、魏学宝、胡继晔

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、张文纪、王清友

4、提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总法律顾问、董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公司总法律顾问，同意聘任李一凡先生为公司董事会秘书。上述人员任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会上述对候选人进行了资格审查。

李瑜先生、李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。
按照《公司章程》约定的提名方式，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核，同意聘任肖国兴先生为公司财务总监，任期至本届
董事会届满为止。

按照《公司章程》约定的提名方式，经董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生、钟敏先生、郭禄鹏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查，审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
肖国兴先生、李瑜先生、钟敏先生、郭禄鹏先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陆力嘉女士、朱可歆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。

陆力嘉女士、朱可歆女士履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司
资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合……
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