公告日期：2025-08-05

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-032
航天科技控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日
召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》，公司第八届董事会由六名非独立董事（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人履历见附件。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中杨涛女士为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司第八届董事会候选人中独立董事候选人人数的比例不低于
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立董事候选人进行逐项表决，股东会选举出的董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日

附件：

袁宁先生履历

袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位，研究员。历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记，总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长。

截止目前，袁宁先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

王胜先生履历

王胜，男，1966 年 10 月出生，哈尔滨工业大学企业管理专业硕
士学位，研究员级高级工程师。曾任益圣卢森堡公司董事等职务。现任海鹰卢森堡股份有限公司董事长、IEE 公司董事长、高科国际卢森堡公司董事长、航天科技控股集团股份有限公司董事。

截止目前，王胜先生未持有公司股份；与持有公司 ……
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