公告日期：2025-08-05

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-033

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：航天科技 2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30

2.网络投票日期、时间：2025 年 8 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25
日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 20 日

（七）出席对象：

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.00 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 √

3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

累积投票 提案 4、5 为等额选举

提案

4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人

4.01 选举袁宁先生为公司第八届董事会非独立董事 √

4.02 选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事 √

4.03 选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事 √

4.04 选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事 √

5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

5.01 选举王清友先生为公司第八届董事会独立董事 √

5.02 选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事 √

5.03 选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事 √

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第七届董事会第三
十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 5 日刊登
于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及……
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