公告日期：2025-08-05

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-007
航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《关联交易管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外捐赠管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《独立董事专门会议实施细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（暂行）〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实
际情况，同意修订《董事会授权管理办法（暂行）》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法（暂行）》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及防止内幕交易管……
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