公告日期：2025-09-04

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-52
江西赣能股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过，公
司定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会，公司
已于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-51）。

根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 9日（星期二）14:00 开始。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 9
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025

年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：

本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 2日（星期二）。

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面
委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。

二、会议审议事项

（一）股东会议案对应“提案编码”一览表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 关于调整治理结构并修订《公司章程》及附件的议案 √

2.00 关于废止部分公司治理制度的议案 √

（二）提案内容

上述议案经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议、第十届监事

会 第二次 会 议 审 议 通 过， 详见 公司在 《 证券时 报》 及 巨潮资 讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

（三）其他说明

1、上述第 1 项议案为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述第 2 项议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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