公告日期：2025-08-22

江西赣能股份有限公司

董事会对经理层授权管理办法（试行）
（经公司第十届董事会第二次会议审议通过）

（加粗为本次修订）

第一条 为规范江西赣能股份有限公司（以下简称“公
司”）“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提高决策效率，根据《江西赣能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江西赣能股份有限公司“三重一大”决策办法》（以下简称《“三重一大”决策办法》）《江西赣能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）《江西赣能股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：
（一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制，确保授权合理、可控；

（二）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规和《公司法》有关规定，并限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；

（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第三条 经理层应当依法行使本办法第四条规定的授
权，并遵守公司的各项规章，不得越权。

第二章 授权内容与形式

第四条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程
度，本着提高管理水平和决策效率的目的，在董事会权限内，采取“制度+清单”的管理模式，授权经理层行使下列“三重一大”事项一定范围或额度内的审批权：

（一）人事权：

1.人力资源管理；

2.经营业绩和薪酬管理。

（二）财权：

1.投资管理；

2.融资管理；

3.财务预决算管理；

4.产权管理。

（三）事权：

1.战略管理；

2.改革和改组事项管理；

3.制度建设；

4.风险管理。

（四）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。
第五条 董事会授权管理的工作机制：

（一）董事会对授权采取“制度+清单”的方式，在保持相对稳定性的同时，通过适时完善制度、调整清单等对授权事项、范围进行动态调整，提高决策效率，更好地满足经营管理的实际需要。

（二）授权范围、事项调整的工作程序为：由相关部门根据工作需要提出调整意见，经总经理办公会讨论、党委会
前置研究后，提交董事会审议。

第六条 经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成
员个人或公司其他领导班子成员。

第七条 总经理要组织召开总经理办公会对授权事项进
行集体研究决定。因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理应当事先向董事会提出书面提议，董事会作出同意决议后，由总经理组织实施。

第三章 授权管理

第八条 董事会应建立健全授权事项跟踪报告、监督检
查考核等授权后管理机制。根据授权执行监督情况，适时动态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。

第九条 公司证券管理部负责董事会授权事项的日常协
调管理工作，组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书、组织授权书签授、并负责保管董事会授权书。
第十条 公司总经理工作部负责对授权事项执行落实情
况进行跟踪汇总，并定期形成贯彻落实情况报告。

第十一条 以年度为周期，总经理负责代表经理层对授
权事项执行落实情况向董事会汇报。

授权事项如发生重大决策失误、造成重大损失或外部环境发生重大变化，总经理应及时向董事会报告。董事会根据调查评估结果决定收回或调整对该事项授予的权限。

第十二条 董事会授权管理工作接受股东以及上级主管
单位党委的监督检查。

第四章 授权的有效期间、变更和终止

第十三条 授权的有效期一般为一年。董事会应适时动
态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。授权期满后，董事会未重新授权的，原授权继续有效，直至董事会作出新的授权为止。

授权期限届满或者授权被变更、被撤销的，授权终止前已经实施、授权终止后有利于公司且需要继续完成的行为的效力不受前述期限影响。

第十四条 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事
会可对授权予以变更：

（一）被授权人有越权行为；

（二）被授权人严重失职造成公……
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