公告日期：2025-08-27

提名委员会职权范围书

第一章 成员

第一条 委员会的成员由董事会任命，至少须由三名成
员组成，大部分成员应为公司独立非执行董事。

第二条 委员会成员每届任期为三年，任职时间与董事
任期一致。

第二章 主席

第三条 委员会主席（“主席”）应由董事会任命，并应
为独立非执行董事。

第四条 主席负责与董事会联络，并主持委员会会议。
第五条 若委员会主席缺席，出席会议的委员会其他成
员应在他们当中选出一位成员主持委员会会议。

第六条 主席应出席公司的年度股东会，并应准备回答
股东就委员会的职责所提出的问题。

第三章 秘书

第七条 委员会秘书（“秘书”）应由公司秘书出任。

第八条 秘书或其代表应参加委员会会议以作会议记录。
第九条 若秘书缺席，出席会议的委员会成员应另选一
人作为秘书。

第四章 权力

第十条 董事会授权委员会对其职权范围内的事项进行
调查。委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示与委员会合作，满足其任何要求。

第十一条 董事会授权委员会向外部咨询法律或其他独
立的专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人士出席会议。

第五章 职责

第十二条 委员会的职责如下：

1. 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、
知识及经验方面），并就任何为配合公司的企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

2. 物色具备合适资格可担任董事的人士，并提选提名有
关人士出任董事或就此向董事会提供意见；

3. 评核独立非执行董事的独立性；

4. 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总经
理）继任计划向董事会提出建议。

5.就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
6.法律、行政法规、证券监管机构规定和公司章程规定的其他职权。

第六章 法定人数

第十三条 议事的法定人数应至少为两位成员。委员会
做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员会会议决议的表决，应当一人一票。

第十四条 在会议开始时，秘书应确定是否存在任何利
益冲突并作相应记录。若委员会会议上任何议案涉及委员会成员或其联系人的重大利益，有关成员不得计入出席会议的法定人数，并且必须放弃表决。

第十五条 具备法定人数并以适当方式召开的委员会会
议应有权行使赋予委员会的或可由委员会行使的任何职权、权力及酌情权。

第七章 会议次数

第十六条 委员会会议应每年召开至少一次。

第八章 出席会议

第十七条 委员会成员可亲自出席委员会会议，也可通
过其他电子通讯方法出席。

第十八条 若委员会的任何成员希望通过电子通讯方法
出席会议，应提前与秘书作出安排。

第九章 会议通知

第十九条 应委员会任何成员要求，秘书应召集委员会
会议。

第二十条 除非另有约定，确定会议地点、时间、日期
以及讨论事项的议程的委员会会议通知应派发给每位委员会成员以及需要出席委员会会议的其他人士：

1.委员会的会议通知，应在会议日期至少 3 天之前发出；
2.委员会的所有其他会议的通知，应在会议日期前合理时间内发出。

与会议相关的文件应同时发送委员会成员及其他出席会议的人士。

第二十一条 委员会的任何成员有权向秘书发出通知，
在委员会会议议程中加入与委员会的职责有关的其他事项。
第十章 会议记录

第二十二条 出席委员会会议的秘书（或其代表）应对
所有委员会会议所考虑事项及达致的决议作详尽的记录，其中应包括出席并参加会议的人员名单及委员会的成员所提出的任何疑虑及/或所表达的反对意见。

第二十三条 委员会会议记录的初稿及最后定稿应在会
议后一段合理时间先后发送给委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后稿作其记录之用。出席会议的成员应当在会议记录最终定稿上签名。秘书应把会议记……
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