公告日期：2025-08-12

1st PROOF (Q:\01.Ann\A2025-08-056_Angang\A2025-08-056_C_Angang) (11:34 11/08/2025) (Messi) (C>E on request) P.1
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

（股份编号：0347）

董 事 会 会 议 通 告

本 公 告 乃 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 第13.43条 而 作 出。
鞍 钢 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，董 事 会 会 议
将 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 六 日（星 期 二）举 行，藉 以（其 中 包 括）考 虑 及 酌
情 批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 个 月 的 业 绩。
承 董 事 会 命

鞍 钢 股 份 有 限 公 司

王 军

执 行 董 事 兼 董 事 长

中 国 辽 宁 省 鞍 山 市

二 零 二 五 年 八 月 十 一 日

於 本 公 告 日 期，董 事 会 成 员 如 下：

执 行 董 事： 独 立 非 执 行 董 事：

王 军 王 旺 林

张 红 军 朱 克 实

李 景 东 胡 彩 梅

刘 朝 建

非 执 行 董 事： 职 工 董 事：

谭 宇 海 赵 忠 民

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。