公告日期：2025-07-29

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-044

鞍钢股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。

网络投票时间为：2025 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 28 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。

（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长王军先生。

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况

公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,369,221,258 股（其中内资股
为 7,957,681,258 股，外资股为 1,411,540,000 股）。

出席会议的股东及股东授权委托代表 306 人，代表的股份总数为
5,336,797,864 股，占公司有表决权总股份数的 56.96%，其中内资股股东及
股东授权委托代表 305 人，代表的股份总数为 5,133,478,031 股，占公司有
表决权总股份数的 54.79%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的 股份总数为 203,319,833 股，占公司有表决权总股份数的 2.17%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,257,774,900 股，
占公司有表决权总股份数的56.12%；通过网络投票出席会议的股东人数304 人，代表股份数量为 79,022,964 股，占公司有表决权总股份数的 0.84%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜
律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果

A．累积投票议案

议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东 表决结果
所持表决权的百分比

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1、关于选举第十届董事会
执行董事和非执行董事的议案

1.01 选举王军先生为第十届董 5,300,389,536 99.32% 当选
事会执行董事

1.02 选举张红军先生为第十届 5,316,981,990 99.63% 当选
董事会执行董事

1.03 选举李景东先生为第十届 5,325,463,076 99.79% 当选
董事会执行董事

议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东 表决结果
所持表决权的百分比

1.04 选举谭宇海先生为第十届 5,304,402,261 99.39% 当选

董事会非执行董事
议案 2、关于选举第十届董事会
独立非执行董事的议案

2.01 选举王旺林先生为第十届 5,312,894,051 99.55% 当选

董事会独立非执行董事

2.02 选举……
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