公告日期：2025-07-29

鞍钢股份有限公司

章 程

（2025 年第二次临时股东大会批准）

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份和注册资本......2
第四章 股份增减和回购......6
第五章 股票和股东名册......8
第六章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18
第七章 类别股东表决的特别程序......21
第八章 公司党委 ......23
第九章 董事和董事会......24

第一节 董事的一般规定......24

第二节 董事会 ......25

第三节 独立董事......27

第四节 董事会专门委员会......29
第十章 公司董事会秘书......31
第十一章 公司总经理......31
第十二章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 ......32
第十三章 财务会计制度、利润分配与内部审计 ......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......37
第十四章 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算......39
第十五章 公司章程的修订程序......41
第十六章 特别规定 ......42
第十七章 争议的解决......42
第十八章 通知和公告......43
第十九章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准（体改生［1997］62 号），
于 1997 年 5 月 7 日以发起方式设立。并于 1997 年 5 月 8 日在工商行政管理局注册
登记，取得公司营业执照。公司的营业执照号码为：912100002426694799。

公司的发起人为鞍山钢铁集团有限公司。

第二条 公司中文注册名称为鞍钢股份有限公司，英文注册名称为 Angang Steel
Company Limited。

第三条 公司住所是中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，邮政编码： 114021。
第四条 公司董事长为公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司股东、董事、高级管理人员具有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。

公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第八条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限
对所投资公司承担责任。

第九条 公司职工依照《中华人民共和……
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