公告日期：2025-08-13

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-23

河南双汇投资发展股份有限公司

关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、双汇发展）全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与公司联营企业河南好烤克
食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）于 2025 年 8 月 11 日在漯河签订《金
融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

河南好烤克为本公司联营企业，本公司持有其 40%股权。鉴于本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此，河南好烤克为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2025 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会第八次会议，以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械
有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

（三）所需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

（一）基本情况

1．公司名称：河南好烤克食品机械有限公司

2．成立时间：2025 年 6 月 16 日

3．统一社会信用代码：91411100MAENCA591L

4．公司类型：其他有限责任公司

5．注册资本：2,000 万元人民币

6．法定代表人：李美京

7．注册地址及办公地址：河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧，普陀山路东侧 4 幢 101 号

8．经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设
备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）历史沿革及财务情况

河南好烤克成立于 2025 年 6 月 16 日，注册资本为人民币 2,000 万元，截至本
公告披露日，江苏好烤克食品机械有限公司持有河南好烤克 60%股权，本公司持有河南好烤克 40%股权，河南好烤克的实际控制人为李美京。

河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、安装、维修、销售等，因其成立时间较短，暂无相关财务数据。

（三）关联关系

本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此河南好烤克为本公司关联方。

（四）信用情况

河南好烤克未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、 关联交易标的基本情况

财务公司为河南好烤克提供金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为河南好烤克提供贷款服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供存款服务的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在
地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定。
财务公司为河南好烤克提供结……
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