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发表于 2025-08-27 15:55:08 股吧网页版
亚钾国际:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-038
亚钾国际投资(广州)股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员(除董事长郭柏春先生,被采取强制措施)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式发出,会议于 2025
年 8 月 26 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8
人,公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施,无法出席,会 议由公司全体董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案

因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施,根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求,为了保证公司相关工作顺利开展,在郭柏春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间,由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投 资(广州)股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务 的公告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2025 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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