
公告日期:2025-08-28
证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-060
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开的
第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第六次临时
股东大会的议案》。公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第六次临时股东大
会,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2025 年第六次临时股东大会。
2、召集人:本公司董事会。
第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、合规。
4、现场会议召开时间:2025 年 9 月 15 日下午 14:00。
网络投票时间:2025 年 9 月 15 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 9 月 15 日
9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 10 日(星期三)。
7、会议的出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及制定修订公司部 √作为投票对
1.00 分治理制度的议案》 象的子议案数:
8
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
1.06 关于修订《关联交易制度》的议案 √
1.07 关于修订《对外担保制度》的议案 √
1.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
(二)对审议事项程序的说明
议案 1.01、议案 1.02、议案 1.03 为特别决议事项,需经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
以……
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