公告日期：2025-08-14

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-053
江苏法尔胜股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
7 月 29 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 13
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：陈明军先生。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 193 人，代表股份 171,314,139
股，占公司有表决权股份总数的 40.8373％；其中中小股东 188 人，代表股份1,847,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4403％。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 112,521,715 股，占
公司有表决权股份总数的 26.8226％；

2.通过网络投票的股东 188 人，代表股份 58,792,424 股，占公司有表决权
股份总数的 14.0147％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 170,997,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8152％；反对 274,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％。

中小股东表决情况：同意 1,530,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8605％；反对 274,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 14.8549％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2845％。

2、审议通过《修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：同意 170,993,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8127％；反对 274,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％。

中小股东表决情况：同意 1,526,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.6278％；反对 274,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8549％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5173％。

3、审议通过《修订<关联交易制度>的议案》

总表决情况：同意 170,987,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8092％；反对 278,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1625％；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283％。

中小股东表决情况：同意 1,520,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3029％；反对 278,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0715％；弃权 48,5……
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