公告日期：2025-07-24

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-048
江苏法尔胜股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
7 月 9 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（更
新后）。

2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：陈明军先生。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 176 人，代表股份 171,510,890
股，占公司有表决权股份总数的 40.8842％；其中中小股东 171 人，代表股份2,043,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.4872％。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 112,521,715 股，占
公司有表决权股份总数的 26.8226％；

2.通过网络投票的股东 171 人，代表股份 58,989,175 股，占公司有表决权
股份总数的 14.0616％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 58,455,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0632％；反对 518,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8789％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580％。

中小股东总表决情况：同意 1,491,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9543％；反对 518,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3725％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6732％。

公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

提案 2.01 发行股票种类及面值

总表决情况：同意 58,444,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0444％；反对 520,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8821％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0735％。

中小股东总表决情况：同意 1,480,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4112％；反对 520,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4654％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1233％。

公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 58,448,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0503％；反对 517,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8761……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。