公告日期：2025-08-07

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-48
峨眉山旅游股份有限公司

关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司于 2025 年 8 月 5 日经第五届董事
会第一百四十八次会议审议通过了《关于变更德宏州天祥旅游开
发有限公司章程的议案》，同意全资子公司根据经营发展需要对
部分章程条款进行修订，具体如下：

修订章节 修订前 修订后

公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅 公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅游
游股份有限公司，行使下列职权: 股份有限公司，行使下列职权:

第六条 （10）审议批准公司 10 万元以上的投 （10）审议批准公司单笔 10 万元以上的投
资、交易、日常经营管理费用； 资、交易、日常经营管理费用；

公司不设董事会，设董事一名，由股东 公司不设董事会，设董事一名，由股东委
委派和变更。董事任期三年，任期届满， 派和变更。董事任期三年，任期届满，可
可连选连任。 连选连任。

第七条 董事对股东负责，行使下列职权: 董事对股东负责，行使下列职权:

（11）审议批准公司 10 万元(含本数) （11）审议批准公司单笔 10 万元(含本数)
及以下的投资、交易、日常经营管理费 及以下的投资、交易、日常经营管理费用，
用，超过该限额应报经股东批准； 超过该限额应报经股东批准；

公司设经理 1 名，由董事决定聘任或解 公司经营管理层设经理 1 名，副经理 1-2
第八条 聘。行使下列职权: 名，由股东决定聘任或解聘。经理行使下
（6）提请聘任或者解聘公司副经理， 列职权:

财务负责人。 （6）提请聘任或者解聘公司财务负责人。

第七章 无 新增：第七章 公司党组织

除上述内容修订外，德宏州天祥旅游开发有限公司章程其它
内容无变化。

德宏州天祥旅游开发有限公司章程相应条款的修订，以工商
行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日

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