公告日期：2025-07-24

峨眉山旅游股份有限公司股东会议事规则

（经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 目的

为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和国家有关法律法规以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本《峨眉山旅游股份有限公司股东会议事规则》（“本规则”）。

第二条 效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

第二章 股 东

第三条 股权登记日

公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日并依法在公司指定报纸上公告，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

股权登记日与股东会召开日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第三章 股东的权利与义务

第四条 股东权利

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

第五条 普通提案权

5.1 公司召开股东会，以下人士或机构有权提出提案：

（一）董事会；

（二）审计委员会；

（三）单独持有或者合计持有公司1%以上股份的股东。

5.2 股东提案应符合以下条件：

（一）内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于股东会职权范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达董事会。

5.3 提交程序

（一）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容。

（二）除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

（三）股东会通知中未列明或不符合5.2规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

5.4董事会对提案的审核

董事会有权以公司和股东的最大利益为行为准则，依据第五条规定的条件对股东提案进行审核，若审核后认为不符合第五条规定条件的，有权拒绝提交股东会审议，但应该在股东会上公开说明提案内容以及不予提交审议的理由；审核后认为符合第五条规定的条件的，应该提交股东会审议。

董事会不得无故拒绝将股东提案提交股东会审议。

第六条 董事提名权

6.1 单独持有或者合计持有股份总数1%以上的股东享有董事提名权，有权提名董事候选人；但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

6.2 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出，提案提出程序应遵守本规则第五条的有关规定。

6.3 股东不得提名依法或依据《公司章程》规定不具有董事任职资格的人士为董事候选人，否则，董事会有权不予提交股东会审议。

6.4 股东应当在提名董事候选人名单的同时，向董事会提交该候选人的简历。股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三)持有公司股份数量；

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

6.5 董事会可以依照本条的规定提名董事候选人。

第七条 临时股东会提议召开权

独立董事（经全体独立董事过半数同意）、单独或合计持有公司百分之十以上的……
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