公告日期：2025-08-29

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-056
湖北能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公
司）拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议具
体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 8 月
28 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为

2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东会表决的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》 √

的议案

2.00 关于修订《湖北能源集团股份有限公司股东会 √

议事规则》的议案

3.00 关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会 √

议事规则》的议案

2.议案披露情况

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详细内容请
参考公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》，及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。
3.特别说明

（1）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股……
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