公告日期：2025-08-29

湖北能源集团股份有限公司章程

（本修订稿已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，

尚需提交公司股东会审议）

第一章 总 则

第一条 为维护湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司于 1993 年 2 月经湖北省经济体制改革委员会鄂改[1993]5 号文批准，以定向募集方式设立。1993年 3 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码 91420000271750655H）。

第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监督管理
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。
1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。

2010 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会核准，
公司进行重大资产重组，并向湖北省人民政府国有资产监督
管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司发行 1,782,412,018 股股份购买资产。

2012 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会核准，
公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股
606,575,126 股，于 2012 年 9 月 25 日上市。

2015 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会核准，
公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股
1,158,699,808 股，于 2016 年 1 月 4 日上市。

第四条 公司中文名称：湖北能源集团股份有限公司
公司中文简称：湖北能源

公司英文名称：HuBei Energy Group CO., LTD.

公司英文简称：HEGC

第五条 公司住所：湖北省武汉市徐东大街 96 号

邮政编码：430062

第六条 公司注册资本为人民币 6,481,449,486 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生和变更依照《公司法》和国资监管的有关规定执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任，定期公布社会责任报告。

第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问等。

第十五条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经
营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第二章 经营宗旨和范围

第十六条 公司的经营宗旨：诚信经营、规范治理，高
效率进行能源投资开发和经营管理，为股东创造合理投资回 报，为经济社会发展提供能源保障。

第十七条 经依法登记，公司经营范围是：能源投资、
开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。

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