公告日期：2025-08-29

湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则
（本修订稿已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，

尚需提交公司股东会审议）

第一章 总 则

第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称
公司）董事会的议事决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，确保公司遵守法律、行
政法规、部门规章的规定，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，维护公司、股东和利益相关者的合法权益。
董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人
员，是公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司设董事会日常办事机构，协助董事会秘书处理董事会日常事务工作，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会组成及职权

第四条 公司董事会由九至十一名董事组成，设董事长
一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司设一名公司职工代表董事。

第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满
前由股东会解除其职务。职工代表董事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计应当低于公司董事总数的二分之一。

第六条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决
策、防风险，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司发展战略和规划；

（四）决定公司的经营计划（包括综合计划）和投资方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票或其他证券及上市方案；

（八）根据股东会授权对发行公司债券作出决议；

（九）拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案；
（十）拟订公司合并、分立、解散、清算、申请破产及变更公司形式的方案；

（十一）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十二）决定公司内部管理机构的设置；

（十三）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十四）制定公司的基本管理制度；

（十五）制订本章程的修改方案；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十八）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理。决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总
体监控和评价；

（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程以及股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

除公司章程和本议事规则另有规定以外，董事会审议前款第（七）、（十）、（十五）项事项的，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，其余事项应当经全体董事的过半数通过。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）提请董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；

（四）董事会授予的其他职权。

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