公告日期：2025-08-29

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-041
中广核核技术发展股份有限公司

关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成
就及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于
2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批注销
首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》，具体情况如下：

一、股票期权激励计划已履行的审批程序

1.2022 年 10 月 24 日，公司董事会薪酬委员会拟订了《中广核核技术发展股
份有限公司股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）《公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等相关议案，并提交公司董事会审议。
2.2022 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案。2022 年 11 月 2 日，公司
通过公司网站对激励对象名单进行了内部公示，公示时间为 2022 年 11 月 3 日至
2022 年 11 月 14 日。公示期间，公司员工可通过电子邮件、信函和来访等方式
向公司监事会实名反映对激励对象的不同意见。截至公示期届满，公司监事会未
收到对公示的激励对象名单提出的任何异议。2022 年 12 月 8 日，公司收到公司
实际控制人中国广核集团有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已原则同意公司实施股票期权激励计划。

3.2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过《关
于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案，独立董事刘澄清向全体股东公开征集了委托投票权。公司在同日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议和第九届监事
会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励
对象名单和授予数量的议案》《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》，同意确定 2022 年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 261
名激励对象授予 2,648 万份股票期权，行权价格为 7.33 元/股。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2023 年 2 月 22 日，公司完成本次授予登记，本次股票期权的授予日为 2022
年 12 月 30 日；本次股票期权的授予数量：2,596 万份；授予的激励对象：公司
董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计 257 人；本次授予的股票期权的行权价格：7.33 元/份。

6.2023 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议
案》，同意确定 2023 年 4 月 25 日为授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予
91 万份股票期权，行权价格为 8.11 元/股。本次股票期权激励计划首期实施方案
预留股票期权合计为 95 万份，本次授予预留股票期权 91 万份，剩余 4 万份预留
股票期权未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2023 年 5 月 19 日，公司完成 2022 年股票期权激励计划首期实施方案预留
股票期权的授予登记工作，股票期权的授予日为 2023 年 4 月 25 日；股票期权的
授予数量：91 万份；授予的激励对象：公司高级管理人员、子公司管理人员，共计 4 人；授予的股票期权的行权价格：8.11 元/份。

8.2024 年 4 月 25 日，公司召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事
会第九次会议审议通过了《关于注销离职人员股票期权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意注销胡冬明等 25 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共
计 291 万份。2024 年 5 月 9 日，上述股票期权已注销完成。

9.2024 年 8 月 28 日，公司召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事
会……
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