公告日期：2025-08-29

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-039
中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 3:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。

二、会议审议事项

1.需提交股东会表决的议案：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投
票提案

1.00 《关于审批续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构 √

的议案》

2.上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，上述议案的具体内
容，参见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2.现场登记时间：2025年9 月 11日、9 月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
3.现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会
议室。

4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应
不晚于 2025 年 9 月 12 日下午 5:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方
式。

5.会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参……
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