公告日期：2025-07-01

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-031
中广核核技术发展股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。

2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长盛国福先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东352人，代表股份377,931,297股，占公司有表决权股份总数的39.9747％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份312,414,397股，占公司有表决权股份总数 的 33.0448 ％ 。 通 过网络投票的股东336人，代表股份

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份106,860,799股，占公司有表决权股份总数的 11.3029 ％ 。其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份41,343,899股，占公司有表决权股份总数的4.3730％。通过网络投票的中小股东336人，代表股份65,516,900股，占公司有表决权股份总数的6.9299％。

3.公司董事盛国福、何飞、于海峰、慕长坤，独立董事黄晓延、康晓岳、王满，前独立董事孙光国，监事李联成、郑广平、夏青，董事会秘书杨新春出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。

4.公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派蔡其颖、唐甜律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：

提案 1.00 《关于审批公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 374,790,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1689％；
反对 2,845,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7530％；弃权295,000 股（其中，因未投票默认弃权 101,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781％。

中小股东总表决情况：

同意 103,719,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0607％；反对 2,845,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6632％；弃权 295,000 股（其中，因未投票默认弃权 101,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2761％。

独立董事已在股东会上述职。

提案 2.00 《关于审批公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 374,794,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1700％；
反对 2,828,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7483％；弃权308,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0817％。

中小股东总表决情况：

同意 103,723,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0645％；反对 2,828,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6465％；弃权 308,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席本次股东会……
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