公告日期：2025-06-10

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-028
中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，同意公司召开年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025年6月23日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司为议案8.00、议案 10.00 的关联股东，中国大连国际经济技术合作集团有限公司为议案 8.00的关联股东，上述股东不可接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。

二、会议审议事项

1.需提交股东会表决的议案：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于审批公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于审批公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于审批公司独立董事 2024 年度履职评价及薪 √

酬的议案》

4.00 《关于审批公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于审批公司 2025 年预算与投资计划的议案》 √

6.00 《关于审批公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于审批公司 2025 年度银行授信及融资计划的 √

议案》

8.00 《关于审批确认公司 2024 年度日常关联交易和预 √

计 2025 年度日常关联交易的议案》

9.00 《关于审批公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于审批中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资

10.00 扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5 亿元暨 √

关联交易的议案》

11.00 《关于审批修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于审批公司<股东会议事规则>的议案》 √

13.00 《关于……
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